Фінансова компанія Max Express оновила правила ідентифікації клієнтів та обліку транзакцій

Фінансова компанія Max Express LLC, яка працює на ринку міжнародних грошових переказів, внесла зміни до правил ідентифікації клієнтів та обліку операцій провайдерів платіжних послуг. Нова редакція почала діяти 20 жовтня 2020 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.
Max Express LLC систематизувала клієнтів за рівнем ризиків на 3 категорії (високий, середній і низький) на підставі аналізу клієнтів за:
• Сферою діяльності;
• Місцезнаходженням;
• Історією транзакцій.
Причиною цьому послужили наказ №2 Начальника Служби фінансового моніторингу Грузії «Про затвердження Порядку ідентифікації та верифікації Клієнта» і Наказ №1 «Про затвердження Правил обліку, зберігання та подання інформації».
Це вже не перше поліпшення безпеки платежів від фінкомпанії. Для більшої захищеності грошей клієнтів ТОВ Макс Експрес на початку 2020 року впровадила систему ідентифікації TransGuard, що працює за стандартом BLS (Black List Screening). Її суть – перевірка клієнтів Max Express на відповідність «чорним спискам». ПЗ компанії використовує пакет Thomson Reuters Lists Premium Plus, який складається з більш ніж 600 списків міжнародних авторитетних організацій і країн. Оновлення бази відбувається автоматично два рази на день.
Max Express – небанківська фінансова установа Грузії, має ліцензію Національного банку Грузії як постачальник платіжних послуг №0078-2904 від 3 серпня 2018 року. Компанія надає послуги з переказу грошей для іноземних і місцевих клієнтів.
Max Express була ліцензована Національним банком Грузії в якості постачальника платіжних послуг, з тих пір компанія почала працювати і пропонувати послуги відповідно до норм законодавства Грузії.